盘点美国加密货币监管机构、态度和案例_数字
陀螺财经，专注区块链行业新闻资讯、活动、价值项目报道的区块链媒体平台，致力于成为最优质的区块链舆论阵地。区块链快讯：咨询公司fin建议美国国会根据《银行保密法》对加密行业进行监管
美国三位金融监管机构的负责人在周五发表的联合声明中警告加密货币行业遵守银行法。 该声明由商品期货交易委员会（CFTC）主席希思·塔伯特（Heath Tarbert），金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）和证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）签署，“提醒”加密 说一说FinCEN首次因违反反洗钱法处罚比特币交易员-源码论坛新 … 让我们仔细看看加密交易所的买家和卖家如何达成协议。 该美国监管机构于上周四宣布，一名加州居民，加密货币交易员e p在2012-2014年间违反了银行保密法（bsa）的登记和报告要求。 香港将对加密货币洗钱加强监管 出台新规定|货币_新浪财经_新浪网 美国根据该国主要的反洗钱法《银行保密法》（bsa）制定了fatf指引的类似概念。 2013年，金融犯罪执行网络（FinCEN）决定，BSA应适用于加密货币行业。 福布斯：美国加密货币法有望2020年推出，SEC、CFTC、FinCEN … 福布斯：美国加密货币法有望2020年推出，sec、cftc、fincen三大机构强强联手 2019-12-20 巴比特 6709浏览. 就在美国国会准备假期休会之际，2019年迎来了一个完美的句号。
姆努钦说，财政部已向Facebook以及比特币相关企业明确表示，加密货币必须遵守《银行保密法》，并在金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）注册，遵守与其它金融机构相同的反洗钱和反恐保障标准。 10月12日，商品期货交易委员会（CFTC）主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）、美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）和证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）发表联合声明，提醒加密货币领域的相关从业者须遵守美国各种银行和金融服务的法律法规。 美国财长努钦表示，Facebook计划中的加密货币Libra "可能被洗钱者和恐怖主义金融家滥用"，这是一个"国家安全问题"。 当地时间7月15日的新闻发布会上，美国财长姆努钦表示，Facebook计划中的加密货币Libra可能被洗钱者和恐怖主义滥用，这是一个"国家安全问题"。 这被视为川普政府准备对数字 美国承担了fatf这项指导方针的理念，该指导方针根据美国主要的反洗钱法《银行保密法（bsa）》的指令而制定。2013年，金融犯罪执行网络（fincen）决定将bsa应用于加密货币行业。 数字货币交易所是数字货币交易流通和价格确定的场所，是数字货币产业链中盈利能力最强的环节之一，也是最具话语权的环节。火爆的市场行情，让许多数字货币交易所只顾吸金而忽略了用户体验。如果说安全问题是中心化交易所的阿喀琉斯之踵，那么捉摸不定的监管政策则是最新官网发布的关于 "银行保密法所要求的货币交易者应当履行的义务与其交易规模的大小没有关系"。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的负责人Kenneth A. Blanco说道："针对Powers先生的执法行动并不应感到奇怪。 早在2013年，我们（指FinCEN）就已经公开提出将可交换的虚拟货币纳入 美国根据该国主要的反洗钱法《银行保密法》(bsa)制定了fatf指引的类似概念。 2013年，金融犯罪执行网络(FinCEN)决定，BSA应适用于加密货币行业。 在这一建议中，FinCEN还确认了BSA旅行规则的适用，并于2019年5月发布了自己的VASPs指南。
韩国通过特别金融法 加密市场监管更进一步 2020.03.05 14:54:34新浪财经综合 原标题：金色观察 | 韩国通过特别金融法 加密市场监管更进一步 来源：金色财经 月儿 据悉，韩国国会全体会议今日已通过《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律（特别金融法）》修订案，将在1年后进行实施。
美国根据该国主要的反洗钱法《银行保密法》（bsa）制定了fatf指引的类似概念。 2013年，金融犯罪执行网络（FinCEN）决定，BSA应适用于加密货币行业。 在这一建议中，FinCEN还确认了BSA旅行规则的适用，并于2019年5月发布了自己的VASPs指南。 加密货币的汇款人必须遵守相关的《银行保密法》（BSA）义务，并在金融犯罪执法网络（FinCEN）中注册。 很多人不熟悉金融犯罪执法网络，它是美国财政部下属一个局，负责通过传播金融情报来保护金融系统免受非法使用、打击洗钱并促进国家安全。
加密貨幣 - 维基百科，自由的百科全书
美国众议院议员提交《2020年加密货币法（草案）》提案 - 专注金 … 根据这一定义，“加密证券”中不包括在美国财政部注册为货币服务业的产品，或完全符合《美国银行保密法》以及所有其他反洗钱、反恐金融和筛查法律的产品。此外，《草案》还对数字资产、联邦加密行业监管机构、综合稳定币等概念进行了定义。 美国国会被敦促根据银行保密法监管加密领域 ChainB.com 暴走时评：总部位于华盛顿特区的咨询公司金融诚信网络（fin）敦促美国国会根据“银行保密法”（bsa）对加密货币行业的公司进行监管。fin的高层人士指出，监管可能会让加密领域企业的操作更艰难，但bsa或全球金融透明度制度的目的不是支持，甚至迎合各种金融产品和服务。 美国众议院议员提交《2020年加密货币法（草案）》提案-移动支 …
美国三位金融监管机构的负责人在周五发表的联合声明中警告加密货币行业遵守银行法。 该声明由商品期货交易委员会（CFTC）主席希思·塔伯特（Heath Tarbert），金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）和证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）签署，"提醒"加密
姆努钦说，财政部已向Facebook以及比特币相关企业明确表示，加密货币必须遵守《银行保密法》，并在金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）注册，遵守与其它金融机构相同的反洗钱和反恐保障标准。